Was ist AML/KYC
AML steht für Anti-Money Laundering, auf Deutsch Geldwäscheprävention. KYC steht für Know Your Customer, also die Pflicht zur Identifizierung von Kunden. Beide Massnahmen sind im Finanz- und Glücksspielsektor gesetzlich vorgeschrieben und dienen dem Schutz vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug. Casino wendet diese Verfahren im Rahmen seiner Lizenzpflichten konsequent an.
KYC-Verfahren
Jeder Spieler muss seine Identität verifizieren, bevor eine Auszahlung bearbeitet werden kann. Wir empfehlen Spielern aus der Schweiz, die Verifikation direkt nach der Registrierung abzuschliessen, um Verzögerungen bei späteren Auszahlungen zu vermeiden. Der Prozess ist vollständig digital und dauert in der Regel unter 24 Stunden. Zur Identitätsverifikation werden folgende Dokumente akzeptiert: gültiger Reisepass, nationaler Personalausweis oder Schweizer Führerausweis. Zum Nachweis des Wohnsitzes akzeptieren wir eine aktuelle Rechnung eines Versorgungsunternehmens oder einen Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate.
Erweiterte Prüfung
In bestimmten Fällen kann vincispinschweiz.ch eine erweiterte Überprüfung anfordern. Dies gilt insbesondere bei Auszahlungen grösserer Beträge, bei ungewöhnlichen Transaktionsmustern oder wenn gesetzliche Anforderungen eine zusätzliche Dokumentation vorschreiben. In solchen Fällen kann das Casino nach der Herkunft der Gewinne oder der Mittel fragen. Diese Massnahmen dienen dem Schutz aller Spieler und der Integrität der Plattform. Die Nichtvorlage angeforderter Dokumente kann zur vorübergehenden Sperrung des Kontos führen.
Geldwäscheprävention
Vincispinschweiz.ch überwacht alle Transaktionen auf Anzeichen von Geldwäsche oder verdächtigen Aktivitäten. Dazu gehören ungewöhnlich hohe Einzahlungen ohne entsprechende Spielaktivität, häufige Ein- und Auszahlungen ohne wesentliche Spielnutzung sowie Transaktionen, die auf die Nutzung mehrerer Konten durch dieselbe Person hinweisen. Bei begründetem Verdacht ist das Casino verpflichtet, die zuständigen Behörden zu informieren und das betreffende Konto einzufrieren.
Schutz vor Betrug
Das KYC-Verfahren schützt nicht nur das Casino, sondern auch Sie als Spieler. Die Verifikation stellt sicher, dass niemand anderes Ihr Konto nutzen oder auf Ihre Gewinne zugreifen kann. Alle im Rahmen des KYC-Verfahrens übermittelten Dokumente werden verschlüsselt übertragen und sicher gespeichert. Der Zugriff ist auf autorisiertes Personal beschränkt, das zur Vertraulichkeit verpflichtet ist. Ihre Daten werden ausschliesslich für die gesetzlich vorgeschriebene Identitätsprüfung verwendet.
